更新时间: 2026-06-30 10:49
银行通过反洗钱系统监测异常交易，如深夜高频交易、快进快出、与可疑虚拟货币平台账户发生资金往来等特征进行风控。
指在缺乏平台监管的环境下，双方仅通过社交软件约定，直接转账和打币，完全依赖对方信用，风险极高。
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